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【资讯】地下炒金乱象纷呈三种手法大起底

发布时间:2020-10-17 01:28:36 阅读: 来源:钢制文件柜厂家

地下炒金乱象纷呈 三种手法大起底

5月中旬一个晚上,陆家嘴金茂大厦内,一个20多平方米的会议室中不时传出掌声。一群稚气未脱的年轻人正在聚精会神地听着一个操着广东口音的专家讲课。  专家不时地问:“白银会不会涨?”“会涨!”“空间大不大啊?”“大!”年轻人异口同声地回答。掌声随即又响起。类似的这一幕,正在各类或真或假的贵金属投资公司上演。  自今年4月中旬以来,黄金白银等贵金属价格遭遇了断崖式跳水,随后出现了一波较大幅度的反弹,但各大机构对贵金属后市走势已集体看空。  “我不做隔夜交易的,大涨大跌行情其实对我的影响不大。”一位投资者对上证报记者表示。一位业界资深人士也表示,其实在极端行情中爆仓的例子并不多,而亏损多发生在反弹或者震荡行情中。“这其实跟股市中的情况差不多。绝大部分人都‘死’在了抢反弹中。”  不过,在这个缺乏严格监管的投资市场,贵金属投资者们除了要学会如何在极端行情中生存之外,还得提高应对各种非交易风险的本领。在业界人士看来,交易中的风险也许自己可以控制,但交易平台的风险却不是投资者一定能掌控的。  业内人士称,现在贵金属市场良莠不齐,鱼龙混杂。“一些正规的平台在打着或明或暗的擦边球,而不正规的平台很多在纯粹地骗钱。”  5月初,上海市人民检察院发布的年度上海金融检察白皮书显示,2012年上海检察办理非法经营金融业务案110件,占涉众金融案件的82%,而非法经营黄金期货案又占其中的半数以上,严重损害了投资者的经济利益。  5月21日,湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案在长沙开福区法院开庭审理,检方以“非法经营罪”为由对犯罪嫌疑人楚维等10人提起公诉。数据表明,维财交易至少产生单边交易额6000亿元,手续费8.88亿元,非法获利2.68亿元。  假平台  暴利诱惑欺骗投资者  看一个投资平台是否为假平台、假公司,首先要看这个公司是否受到监管,如果是美国市场的公司则要看是否有CFTC(美国商品期货交易委员会)所颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息  “大哥,对白银投资有兴趣吗?我们这里可以放大100倍杠杆,最高可以到500倍杠杆。”一个号称是CNNGOLD集团的人给上证报记者打来电话。这样的电话几乎每个星期都能接到。  可以炒外盘、杠杆能放到百倍以上、投资门槛很低、几千块就可操作、保证稳赚不赔……各种极具诱惑力的信息在挑逗着接电话的人。然而,当你把钱打进这公司,资金被吸得干干净净后,这家公司也就人间蒸发了。  业内人士对记者表示,这样的公司瞄准了那些无法从事外盘交易,幻想一夜暴富,指望以小博大的人群。  就目前而言,国内从事贵金属投资主要有四种合法合规途径。一是通过银行购买纸黄金;二是通过上海黄金交易所的T+D交易、上海期货交易所的期货交易;三是通过天津贵金属交易所、广东贵金属交易中心等进行贵金属现货延期交易;最后是进行实物黄金的投资。  然而这些投资渠道,由于投资品种、交易时间受限、交易机制存在缺陷、手续费较高等因素,促使了不少人开始向往外盘交易。  2012年2月,浙江金华市公安局破获震惊国内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案。该案件涉案交易额8000多亿元,在全国有6000多个代理商。至案发时,已向全国发展客户4万多人,累计收取保证金15亿余元,案件主谋等人非法获利近10亿元。  媒体报道称,中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易,实际上没有真实资本市场合约的交割,与资本市场毫无关系,交易的资金被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控,一部分被庄家吃了,一部分作为佣金提取给全国各地代理商,代理商又分了很少部分给业务员。  一位从事地下炒金多年的人士对记者表示,有些平台公司纯粹就是为了骗钱而存在的。“租个办公室和低价的服务器、请几个小姑娘打电话、修改一下MT4软件,然后就可以开业了。”他说。  他对记者表示,看一个投资平台是否为假平台、假公司,首先要看这个公司是否受到监管,如果是美国市场的公司则要看是否有CFTC(美国商品期货交易委员会)所颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息,如果是英国市场的平台,则要看是否在FSA(英国金融服务管理局)的监管之下。  上述人士称,判断是否为假平台,还要看是否进行美元入金。“因为公司是不可能为你代为进行外汇兑换的”,该人士称。再次,还要看客户服务,是不是真的能做到24小时客服在线,“小公司是无法做到这点的。”  还有就是,交易平台是否稳定,如果经常断线,肯定说明公司有问题。“有时极端行情下,交割单会非常密集,那些假平台由于IT系统能力不足,是无法处理那么大的交易量的。”  不过,根据2010年六部委联合下发的《关于促进黄金市场发展的若干意见》规定,我国明令禁止任何形式的地下炒金行为。  真公司  地下违规代客操作  无论是在证券、还是在期货市场,从业人员都有一条高压线,就是不得代客理财。在贵金属投资行业,虽然各家公司都表示严禁代客理财,但在实际的操作中这种现象并未得到杜绝  “我们投资经理的水平非常高,投资机会来了的时候,会给你‘喊盘’的。”本文开头所述的那家公司一位经纪人对记者表示,“保证不会亏钱。”  在当天晚上讲座结束之后,记者被经纪人带到一台电脑前。“先生,这是我给我的一个客户代为操作的账户,你看,我几分钟之内就给他赚了这么多。之前是他自己在操作的,亏得不行。我接手之后很快就给他扭亏为盈了。”年轻人不无得意地对记者说。  有意思的是,就在刚刚开会的那个会议室大门与墙壁上均贴着“严禁代客理财”的告示。  “你的资金量大,到时就不是我来帮你操作了。到时由我们总监来帮你。保证你不会亏钱。”年轻人信誓旦旦地表示,他们会24小时盯盘,如果市场机会来了,会随时喊盘的。保证不会错过任何一个赚钱的机会。  在接下来的几天中,这位年轻人开始了对记者的电话轰炸,“先生,赶紧入金吧。这几天的行情太好了,我们的投资者两天下来就赚了30%啊,不要跟发财过不去啊”……  印着精美宣传册的这家公司为天津贵金属交易所的创始会员单位。2011年7月,天贵所曾就该公司未能有效对居间人展业行为进行监督管理,违反交易所相关规定等事项进行处罚。  一位业内资深人士就此对记者称,无论是在证券,还是在期货市场,从业人员都有一条高压线,就是不得代客理财。在贵金属投资行业,虽然各家公司都表示严禁代客理财,但在实际的操作中这种现象并未得到杜绝。  “这些敢接客户资金进行操作的,都是在昧着良心做事。巴菲特年复利才20%左右,他都能当股神了?”该人士表示,这么操作的目的只有一个,就是不断赚取投资者的手续费。  一位在天贵所会员号码非常靠前的贵金属公司人士对记者称,该公司去年在内地某分公司营业部曾经出现过一个非常厉害的投资者,该投资者的操作手法极为精准,操作心态也非常冷静。“我们查过他的所有投资记录,两年下来600多次交易,只有4次是亏的。”该公司人士称,“这个人当时几乎要把营业部的人给逼死了。”该人士称。  “不要以为会员公司就是炒金链条中赚钱最多的。”该人士称,一些公司如果不通过代客理财、恶意杀单或者与投资者进行对赌的方式,光靠手续费是很难赚到钱的。  如果说,代客理财只是一些合规公司所进行的违规行为,那么另外一种现象也值得关注。  金茂大厦旁边的是环球金融大厦。佰富弘金行(天津)贵金属经营有限公司曾经在就在这栋大厦的70楼驻扎。这家曾为天津贵金属交易所171号会员单位的公司往事如今在业内讳莫如深。  3月11日,天津贵金属交易所发布公告称,佰富弘金行(天津)贵金属经营有限公司因未按交易所规定正常经营,根据《天津贵金属交易所综合会员管理办法》,暂停佰富弘金行(天津)贵金属经营有限公司会员资格。  而这家公司的网站更新记录则停留在了今年2月26日。业内人士对记者称,佰富弘在今年3月初左右被查封。对于其具体被查封的原因为何,该人士不愿意透露更多细节。  不过,他表示,佰富弘其之所以被查封的原因大体上有三种,一种是在指导客户上的违规操作,其次是资金违规,很多资金实际上并未真正进入到交易中,还有就是脚踏两只船。  该人士称,佰富弘最大的问题在于,其在作为天交所的会员之外,还接外盘的生意。“这实际上是犯了行业的大忌。”由于内地严禁通过此类公司进行外盘交易,所以,佰富弘最终被取缔。  据记者了解,除了上述这种现象之外,还有一种情况需要警惕。就是一些专门从事实物黄金买卖的贵金属公司也打起保证金交易的主意来,只不过他们用的名目叫做预付款买卖。有人士对记者称,他们公司推出的一款投资产品,可以放大杠杆到10倍至50倍。“价格紧盯国际市场价格,双向的T+0交易机制。”  业界资深人士表示,此类交易是非法的。“他们自己在建一个平台,打着创新的旗号从事杠杆交易。”实际上是平台在与投资者玩对赌。  地下外盘  风险完全无法预知  由于外盘贵金属交易都是采取做市商制,一旦外盘公司没有控制住风险,从而导致爆仓,那么他们很可能立马关掉境内公司,扬长而去。投资者就算是真赚了钱,也拿不回来  如果说在这个热闹的市场中,假平台干着赤裸裸的骗钱勾当,很容易被识破;真公司在打着各种擦边球来赚取更多的利益的同时,还起码保证了资金的一定安全性。那么外盘公司在内地市场的活动,则显得更加不可预知风险了。  这些外盘公司就是地下炒金者炒作外盘的渠道。据市场人士介绍,内地市场比较常见的是香港金银业贸易场行员单位在内地所开设办事处、分公司、代理商来开拓业务,有的则是内地个人或者企业与境外交易市场的会员单位签署代理协议,取得后者的授权,在境内私下展业等。  由于六部委严厉禁止地下炒金,同时因资本账户尚未开放等因素,即使是正规的外盘公司在境内的活动也未得到官方的认可。  许多假平台公司打着境外公司旗号在内地从事诈骗活动,而境外公司也没有获得内地监管批准,这就导致地下炒金的风险度极高。  一位资深人士对记者表示,他对从事外盘交易的公司持怀疑态度。“外盘公司的资金安全不能保障,表面上你的资金是托管在银行,但交易最终是在外盘公司的账户上进行的,而这个是否真的受到了托管银行监管呢?外盘公司给投资者开立的账户很可能只是虚拟的,并不是真实的,只是用来骗投资者的。”  他表示:“由于外盘贵金属交易都是采取做市商制,因而这些外盘公司实际上是要承担风险的,一旦公司没有控制住风险,从而导致自己爆仓,那么他们很可能立马关掉境内公司,扬长而去。投资者就算是真赚了钱,也是拿不回来的。”  一位在外盘公司从事投资业务的人士对记者称,有的外盘公司能给你提供真实的监管号,而且能开立境外的银行账户,也能在境外监管机构的会员名录上找到相应的公司。但实际上,在境内的公司也有可能是假的。  地下炒金三种主要方式  ■假平台  所发生的交易多是内盘交易,实际上没有真实资本市场合约的交割,交易的资金被挪作他用。投资人的亏损都是庄家操控,一部分被庄家吃了,一部分作为佣金提取给各地代理商。  ■真公司违规操作  对于正规贵金属公司而言,最大的风险在于某些公司暗箱操作,其中最重要的便是通过代客理财或者与投资者进行对赌的方式,赚取利润。  ■地下外盘  假平台公司打着境外公司旗号,通过在内地招募代理商,从事诈骗活动。而一些境外公司并未获得内地监管部门批准。

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